Dossier-inhaalslag
& Free Shipping
Ligt er nog een stapel dossiers die niet Wwft-proof zijn? We stropen de mouwen op en helpen je die achterstand weg te werken. Geen paniek voor de volgende controle, maar alles met terugwerkende kracht op orde.
Beschrijving
Dossier-Inhaalslag: Geen paniek voor de toezichthouder
Heb jij een “stapel van schaamte”? Dossiers die al jaren in de kast staan waar de Wwft-documentatie nét niet compleet is, of waar de risico-analyse nooit helemaal is afgerond? Je bent niet de enige. Maar bij een onverwachte controle van de toezichthouder is “geen tijd” helaas geen geldig excuus.
Met de Dossier-Inhaalslag trekken we samen die kast open. Ik stroop de mouwen op en help je om die achterstand weg te werken, zodat elk dossier weer voldoet aan de huidige wet- en regelgeving.
Wat we gaan doen:
-
Inventarisatie: We bepalen welke dossiers de hoogste prioriteit hebben (bijvoorbeeld op basis van risicoprofiel of omvang).
-
Dossier-check: Ik loop de ontbrekende stukken na. Is de UBO-verklaring er? Is de risico-analyse onderbouwd? Klopt de ID-verificatie nog?
-
Herstelwerkzaamheden: Ik help je bij het opvragen van de juiste documenten bij je klanten en het vastleggen van de ontbrekende onderbouwingen in normale mensentaal.
-
Gemoedsrust: Na de inhaalslag zijn je dossiers weer ‘audit-proof’. Je kunt met een gerust hart de deur openmaken voor elke controleur.
We maken vooraf een inschatting van de benodigde tijd en kiezen samen voor een projectprijs of uurprijs.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.