AKA Compliance • Voor wie de Wwft écht wil snappen
Eenmanszaak | KvK: 99721600
Versie: mei 2026

Dit zijn de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op alle offertes,
opdrachten, diensten en overeenkomsten van AKA Compliance.

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende
betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
– AKA Compliance: De eenmanszaak AKA Compliance, gevestigd te
Zoetermeer, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 99721600.
– Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon (zoals een
administratiekantoor, accountantskantoor of belastingadviesbureau) die
aan AKA Compliance de opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van
diensten.
– Overeenkomst: De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening die
tussen AKA Compliance en Opdrachtgever tot stand is gekomen, inclusief
eventuele bijlagen en aanvullingen.
– Diensten: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door
AKA Compliance uit anderen hoofde worden verricht, waaronder begrepen
maar niet beperkt tot Wwft-advies, dossiercontroles, implementatie van de
AKA Guide, trainingen, interim-werkzaamheden en de kwartaalmonitor.

Artikel 2. Toepasselijkheid
– Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,
offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij AKA
Compliance diensten aanbiedt of levert aan Opdrachtgever.
– De toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van
Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen.
– Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn
slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk (waaronder begrepen
per e-mail) tussen partijen zijn overeengekomen.
– Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig
moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft
het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van
toepassing.

Artikel 3. Totstandkoming en Duur van de Overeenkomst
– Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door AKA
Compliance uitgebrachte offerte of opdrachtbevestiging door
Opdrachtgever schriftelijk of elektronisch (bijvoorbeeld per e-mail of via een
digitale handtekening) akkoord is bevonden.
– De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd of voor de duur van
een specifiek project, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit
of indien partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 4. Tarieven en Betalingsvoorwaarden
– Alle door AKA Compliance genoemde tarieven en prijzen zijn exclusief btw
en eventuele andere overheidsheffingen, tenzij uitdrukkelijk anders
vermeld.
– Betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na
factuurdatum, op een door AKA Compliance aan te geven wijze en in de
valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk een andere termijn is
overeengekomen.
– Indien Opdrachtgever niet binnen de in lid 2 genoemde termijn heeft
betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een
nadere ingebrekestelling is vereist. AKA Compliance is vanaf dat moment
gerechtigd om een vast bedrag van € 50,- aan administratie- en
aanmaningskosten in rekening te brengen per herinnering, onverminderd
het recht van AKA Compliance om de werkzaamheden per direct op te
schorten zoals bepaald in Artikel 5.
– Alle redelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten die AKA
Compliance moet maken als gevolg van de niet-nakoming door
Opdrachtgever, komen volledig voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 5. Opschortingsrecht bij niet-betaling
– Indien Opdrachtgever een factuur niet binnen de overeengekomen
betalingstermijn voldoet, of indien AKA Compliance gegronde redenen
heeft om te twijfelen aan de kredietwaardigheid van Opdrachtgever, heeft
AKA Compliance het recht om haar werkzaamheden en de uitvoering van
de opdracht met onmiddellijke ingang op te schorten (te pauzeren).
– AKA Compliance is niet aansprakelijk voor eventuele schade die
Opdrachtgever of derden lijden als gevolg van een opschorting van de
werkzaamheden op grond van dit artikel. De betalingsverplichting van
– Opdrachtgever blijft gedurende de periode van opschorting in stand.

Artikel 5a. Integriteit
– AKA Compliance verleent uitsluitend medewerking aan opdrachten die in
overeenstemming zijn met geldende wet- en regelgeving en algemeen
aanvaarde integriteitsnormen. AKA Compliance is gerechtigd een opdracht
met onmiddellijke ingang te beëindigen indien er gegronde redenen zijn
om aan te nemen dat de dienstverlening direct of indirect bijdraagt aan het
verhullen of faciliteren van onwettige activiteiten. In dat geval is AKA
Compliance niet gehouden tot enige schadevergoeding.
– Indien AKA Compliance tijdens de uitvoering van een opdracht concrete
aanwijzingen constateert van strafbare feiten, waaronder maar niet beperkt
tot witwassen of belastingfraude, behoudt AKA Compliance zich het recht
voor aangifte te doen bij de bevoegde autoriteiten.

Artikel 5b. Betalingsspreiding
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geldt voor opdrachten met een
vaste prijs de volgende betalingsspreiding: 50% van het overeengekomen
bedrag is verschuldigd bij ondertekening of schriftelijke bevestiging van de
opdracht, en 50% bij oplevering van de eindproducten. AKA Compliance is
gerechtigd de werkzaamheden op te schorten totdat de eerste termijn is
voldaan.

Artikel 6. Uitvoering van de Opdracht
– AKA Compliance zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. AKA
Compliance heeft hierbij een inspanningsverplichting en geen
resultaatsverplichting.
– Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, documenten,
toegang tot systemen en informatie waarvan AKA Compliance aangeeft dat
deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te
begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de
overeenkomst, tijdig en in de gewenste vorm aan AKA Compliance worden
verstrekt.
– Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens
niet tijdig of onvolledig aan AKA Compliance zijn verstrekt, heeft AKA
Compliance het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten
en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de
gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 7. Tussentijdse Opzegging en Beëindiging
– Tenzij in de specifieke overeenkomst of offerte anders is overeengekomen,
kan een overeenkomst die is aangegaan voor onbepaalde tijd of voor een
langere trajectduur door beide partijen schriftelijk worden opgezegd met
inachtneming van een opzegtermijn van één (1) kalendermaand.
– In geval van tussentijdse opzegging door Opdrachtgever blijft deze
verplicht tot betaling van de declaraties voor de tot dan toe verrichte
werkzaamheden, gemaakte uren en gereserveerde capaciteit.
– Beide partijen zijn bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang en
zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien
de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van
betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt.

Artikel 8. Aansprakelijkheid en Vrijwaring
– De uiteindelijke wettelijke verantwoordelijkheid en
eindverantwoordelijkheid voor de naleving van de Wet ter
voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), het
voeren van cliëntenonderzoek, het melden van ongebruikelijke transacties
en de inrichting van de compliance-processen blijft te allen tijde volledig bij
Opdrachtgever liggen. AKA Compliance treedt uitsluitend op in een
adviserende, ondersteunende en controlerende rol en neemt de wettelijke
status van instelling in de zin van de Wwft voor de cliënten van
Opdrachtgever niet over.
– AKA Compliance is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade,
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, reputatieschade, of
schade wegens bedrijfsstagnatie van Opdrachtgever.
– AKA Compliance is niet aansprakelijk voor boetes, aanwijzingen, openbare
bekendmakingen of andere sancties die door toezichthouders (zoals het
Bureau Financieel Toezicht / BFT, de Belastingdienst of de AFM) aan
– Opdrachtgever worden opgelegd, tenzij er sprake is van opzet of bewuste
roekeloosheid aan de zijde van AKA Compliance.
– Mocht AKA Compliance op enig moment, om welke rechtsgrond dan ook,
aansprakelijk worden gehouden voo schade, dan is deze aansprakelijkheid
te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door Opdrachtgever aan
AKA Compliance is betaald voor de uitvoering van de specifieke opdracht
waar de schade betrekking op heeft (met een maximum van het totale
factuurbedrag van de desbetreffende opdracht in de voorafgaande drie
maanden).
– Opdrachtgever vrijwaart AKA Compliance voor alle aanspraken van derden
(waaronder cliënten van Opdrachtgever of toezichthouders) die in verband
met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden.

Artikel 9. Geheimhouding en Privacy (AVG)
– AKA Compliance is verplicht tot strikte geheimhouding van alle
vertrouwelijke informatie, klantendossiers, bedrijfsgegevens en
documenten die zij in het kader van de overeenkomst van Opdrachtgever
of diens cliënten heeft verkregen. Deze geheimhoudingsplicht geldt zowel
tijdens de looptijd van de overeenkomst als na de beëindiging daarvan.
– AKA Compliance verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en uitsluitend voor
zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeengekomen
diensten. Indien noodzakelijk zullen partijen hiervoor een separate
verwerkersovereenkomst sluiten.

Artikel 10. Intellectueel Eigendom
– Alle rechten van intellectueel eigendom op de door AKA Compliance
ontwikkelde of gebruikte methodieken, handboeken, formats, sjablonen,
presentaties, de AKA Guide, posters, trainingsmateriaal en andere
documenten berusten en blijven uitsluitend berusten bij AKA Compliance.
– Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend het niet-exclusieve, niet-overdraagbare
recht om de in het kader van de opdracht geleverde documenten (zoals het
klantspecifieke Wwft-handboek) te gebruiken voor de eigen interne
bedrijfsvoering van het kantoor. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk
verboden deze documenten, al dan niet tegen betaling, te delen met, te
verkopen aan of te vermenigvuldigen ten behoeve van derden.

Artikel 11. Toepasselijk Recht en Geschillen
– Op alle rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij AKA Compliance
partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
– Geschillen tussen partijen zullen in eerste instantie via nuchter en
constructief onderling overleg tot een oplossing worden gebracht. Indien
partijen niet tot een oplossing komen, worden geschillen uitsluitend
voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar AKA
Compliance is gevestigd.

Algemene Voorwaarden AKA Compliance • Versie 2.0 (Mei 2026) • KvK-nummer: 99721600