Strategisch advies en AI-governance
Loop je vast bij een hoogrisico-dossier, zoals een complexe organisatiestructuur of een buitenlandse relatie? Moet het interne beleid periodiek worden geëvalueerd, of wil je sparren over strategische compliance-keuzes? Als extern Compliance Officer bieden wij direct onafhankelijk advies op maat voor accountants, belastingadviseurs en de bredere financiële sector.
Complexe cliëntonderzoeken
Loop je vast bij een hoogrisicodossier, een ingewikkelde internationale structuur of een cliënt met domicilie-aspecten? Wij kijken onafhankelijk mee en timmeren het dossier dicht.
Onafhankelijk advies bij softwarekeuzes
Overweeg je de overstap naar Wwft-software? Wij adviseren 100% onafhankelijk over de juiste tools, zodat je software kiest die je team ontlast in plaats van frustreert.
Interne beleidsevaluatie
De wet vereist dat je Wwft-beleid periodiek wordt geëvalueerd. Wij toetsen jouw huidige handboek en SIRA aan de nieuwste wet- en regelgeving en de actuele leidraden van de toezichthouder.
Sparringpartner bij toezicht
Staat er een bezoek van de toezichthouder voor de deur? Wij bereiden je team voor, lopen de kritieke dossiers door en zorgen dat je met maximaal zelfvertrouwen de toetsing ingaat.
AI-governance & Automatisering
Zet jouw kantoor AI of geautomatiseerde systemen in voor cliëntenscreening of transactiemonitoring? Innovatie is geweldig om processen te versnellen, maar de toezichthouder (BFT) eist dat de uiteindelijke beslissing én de onderbouwing altijd door een mens wordt gedragen. De bekende ‘black box’ wordt niet geaccepteerd. Wij adviseren jou bij de inrichting van AI-governance: hoe zet je tech slim en efficiënt in, terwijl je wetstechnisch en ethisch volledig in control blijft?
Flexibele ondersteuning op maat
Wwft-advies moet toegankelijk zijn wanneer jij het nodig hebt. Geen zware, langlopende consultancycontracten, maar directe hulp die meebeweegt met de dagelijkse praktijk van jouw kantoor.
Ad-hoc advies & Sparren: Schakel ons direct in op uurbasis wanneer een specifiek, complex dossier, een hoogrisicocasus of een naderende toezichthouder-toetsing om een onafhankelijke expert vraagt.
De Wwft-Helpdesk (Vast maandbedrag): De ultieme hulplijn voor jouw hele team. Voor al die korte, dagelijkse Wwft-vragen die tussendoor oppoppen. Stel je vraag eenvoudig via mail of WhatsApp en je krijgt altijd binnen één werkdag een inhoudelijke reactie. (Bedoeld voor snelle vragen; vergt het uitzoekwerk meer dan 15 minuten, dan schakelen we in overleg over naar het adviestarief).
